Comités

Membres

Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer* (Président)
Dr. Kurt Bock*
Prof. Dr. Thomas Carell*
Tatjana Diether*
Sinischa Horvat*
Michael Vassiliadis

Responsabilités

• Préparer les mises en candidature en vue de l’élection des membres du conseil d’administration ainsi que les contrats de travail à conclure avec les administrateurs.
• Faire des recommandations de candidats au conseil d’administration en considérant les qualifications professionnelles, l’expérience à l’échelle internationale et les aptitudes de direction, ainsi que la planification de la relève à long terme, la diversité et, en particulier, la représentation appropriée de femmes.
• Préparer les résolutions prises par le conseil de surveillance concernant le système et le montant de la rémunération. 

Membres

Alessandra Genco* (présidente)
Tatjana Diether*
Michael Vassiliadis
Tamara Weinert*

Responsabilités

• Préparer les négociations et les résolutions du conseil de surveillance pour l’approbation des états financiers, des états financiers consolidés et des rapports de gestion, y compris les états non financiers, et analyser les états trimestriels et le rapport financier semestriel avec le conseil d’administration avant leur publication.
• Faire le suivi du processus de production des rapports financiers, de l’audit annuel, de l’efficacité du système de contrôle interne, du système de gestion des risques et du système d’audit interne, ainsi que des problématiques liées à la conformité.
• Responsable des relations d'affaires avec l'auditeur de l'entreprise : préparer la proposition du conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires concernant la sélection d'un auditeur, vérifier l'indépendance de l'auditeur, définir les domaines d'intérêt de l'audit avec l'auditeur, discuter du risque d'audit, de la stratégie d'audit et du plan d'audit avec l'auditeur, négocier les honoraires d'audit, évaluer la qualité de l'audit annuel et établir les conditions de prestation des services non liés à l'audit de l'auditeur ; le président du comité d'audit discute régulièrement avec l'auditeur en dehors des réunions et fait rapport au comité sur ces discussions ; le comité d'audit consulte régulièrement l'auditeur, même en l'absence du directeur des finances ou d'un autre membre du conseil d'administration.
• Traiter les évaluations de suivi des principaux projets d’acquisition et d’investissement.
• Surveiller le processus interne d'identification des transactions avec les parties liées et voir au respect des exigences légales en matière d'approbation et de divulgation ; approuver les transactions avec les parties liées; est autorisé à demander toute information qu'il juge nécessaire à l'auditeur ou au conseil d'administration et a un droit direct à l'information auprès des responsables des départements centraux tels que l'audit d'entreprise ou la conformité ; il peut également consulter tous les documents commerciaux de BASF et examiner ceux-ci ainsi que tous les autres actifs appartenant à BASF. Le comité d'audit peut également engager des experts, tels que des auditeurs ou des avocats, pour effectuer ces inspections.

Expertise particulière dans les domaines de l'audit annuel et de la comptabilité

Le comité d'audit est composé de deux membres possédant des connaissances et une expérience accrues au sens du code allemand de gouvernance d'entreprise (expertise particulière) dans les domaines de la comptabilité et de l'audit annuel. La présidente du comité d'audit, Alison Carnwath Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique, possède une expertise particulière dans le domaine de l'audit, y compris les rapports sur le développement durable, ainsi qu'une expertise comptable due à ses études d'économie, à ses activités professionnelles en tant qu'auditrice et à ses nombreuses années de travail au sein de comités d'audit de sociétés cotées et non cotées en bourse. Alessandra Genco, possède une grande expertise en comptabilité, y compris en matière de rapports sur le développement durable, grâce à ses études en économie, à son expérience professionnelle au sein d'institutions financières et à son rôle actuel de directrice financière d'une société internationale cotée en bourse. Tous deux suivent de près les développements actuels dans le secteur des rapports de durabilité et de l'audit et apportent activement leur expertise au Conseil de surveillance et au Comité d'audit.

Membres

D^r Kurt Bock* (président)

Prof. D^r Stefan Asenkerschbaumer*

Prof. D^r Thomas Carell*

Alessandra Genco*

Tamara Weinert*

Responsabilités

• Trouver des personnes aptes à siéger au conseil de surveillance en fonction des critères de composition déterminés par celui-ci.
• Préparer les recommandations du conseil de surveillance pour l’élection de de membres représentant les actionnaires en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires.

Membres

D^r Kurt Bock* (président)

Prof. D^r Stefan Asenkerschbaumer*

Sinischa Horvat*

Alessandra Genco*

André Matta*

Michael Vassiliadis

Responsabilités

• Assurer l’évolution de la stratégie de l’entreprise.
• Préparer les résolutions du conseil de surveillance relatives aux acquisitions et désinvestissements majeurs de l’entreprise.

Le conseil de surveillance n'a pas créé de comité de développement durable distinct. Le thème de la durabilité est d'une telle importance pour BASF, en raison de son succès économique, de son souci de l'environnement et des aspects sociaux, que l'ensemble du conseil de surveillance en discute régulièrement en détail à titre de sujet intersectoriel. Cela s'applique également à la question importante de la réduction des émissions de CO₂ et à la conversion ciblée des activités commerciales, à un approvisionnement en énergie sans CO₂ et à des processus de production à plus faible taux d'émission.